Các nhà lập pháp Hoa Kỳ điều tra Binance về “Các hoạt động kinh doanh có thể là bất hợp pháp”

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren (D-MA), Chris Van Hollen (D-MD) và Roger Marshall (R-KS) đã gửi thư tới Binance và Binance US vào thứ Tư, kêu gọi các sàn giao dịch tiền điện tử “cung cấp sự minh bạch về khả năng phạm pháp tập quán kinh doanh.”

Bức thư được gửi tới Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) và Giám đốc điều hành Dịch vụ giao dịch BAM Brian Shroder, yêu cầu các tài liệu và câu trả lời liên quan đến tài chính, quản lý rủi ro và tuân thủ quy định của mỗi sàn giao dịch khi nó phải đối mặt với các cuộc điều tra về tội phạm tiềm tàng, các thượng nghị sĩ nêu chi tiết . Binance và chi nhánh tại Hoa Kỳ, Binance US, là hai công ty riêng biệt. BAM Trading Services đang hoạt động với tên gọi Binance US.

Trích dẫn các báo cáo phương tiện truyền thông khác nhau tuyên bố rằng Binance đang phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý sau sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, các thượng nghị sĩ đã viết: “Binance và các tổ chức liên quan của nó đã cố tình trốn tránh các cơ quan quản lý, chuyển tài sản cho tội phạm và những kẻ trốn tránh lệnh trừng phạt, đồng thời che giấu thông tin tài chính cơ bản với khách hàng và công chúng.”

Ngoài ra, các nhà luật pháp nhấn mạnh: “Các hành động của bạn (Binance) đã đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của doanh nghiệp và sự an toàn của tài sản của khách hàng, đồng thời gây lo ngại về tác động tiềm ẩn của các hoạt động này đối với sự ổn định của thị trường tiền điện tử và hệ thống tài chính rộng lớn hơn”.

Bức thư cũng lưu ý rằng Binance đã thuê công ty kiểm toán Mazars của Pháp để thực hiện kiểm toán bằng chứng dự trữ (POR) đối với các khoản nắm giữ bitcoin của mình. Tuy nhiên, công ty kiểm toán sau đó đã xóa trang web chứa báo cáo và tạm dừng hoạt động liên quan đến kiểm toán bằng chứng dự trữ cho các công ty tiền điện tử, bức thư cho biết thêm.

Các thượng nghị sĩ đã kết thúc bức thư của họ bằng cách yêu cầu các tài liệu và câu trả lời liên quan đến danh sách các câu hỏi không muộn hơn ngày 16 tháng 3. Các tài liệu mà các nhà lập pháp yêu cầu bao gồm các bản sao hoàn chỉnh của tất cả các bảng cân đối kế toán của Binance và các công ty con của Binance từ năm 2017 đến nay,”và chống rửa tiền nội bộ (AML), chống tài trợ khủng bố (CFT) và các chính sách và quy trình hiểu rõ khách hàng của bạn (KYC).

Một bản sao bức thư của các thượng nghị sĩ đã được gửi tới Gary Gensler, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (Securities and Exchange Commission – SEC); Rostin Behnam, Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (Commodity Futures Trading Commission – CFTC); và Merrick B. Garland, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ của Bộ Tư pháp (Department of Justice – DOJ).