Binance đang chuẩn bị đối mặt với án phạt từ chính quyền Hoa Kỳ
by Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới, Binance, đang chuẩn bị đối mặt với các khoản phạt và hình phạt để giải quyết các cuộc điều tra thực thi pháp luật và quy định tại Hoa Kỳ.
Theo một báo cáo ngày 15 tháng 2 của WSJ trích dẫn giám đốc chiến lược của công ty, Patrick Hillmann, Binance đã làm việc với các cơ quan quản lý để khắc phục các vấn đề tuân thủ trong quá khứ. Ông nói thêm rằng kết quả của các cuộc điều tra đang diễn ra có thể sẽ là tiền phạt nhưng có thể nhiều hơn điều đó để các cơ quan quản lý quyết định.
Binance đã phải chịu một số cuộc điều tra ở Hoa Kỳ, bao gồm một cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2018 bởi Bộ Tư pháp về các hành vi vi phạm tiềm ẩn đối với luật chống rửa tiền. Vào tháng 3 năm 2021, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai cũng đã thăm dò xem liệu công ty có cung cấp các công cụ phái sinh tiền điện tử cho khách hàng Hoa Kỳ mà không đăng ký với cơ quan hay không.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cũng đã tiến hành một cuộc điều tra về bộ phận của Binance tại Hoa Kỳ vào tháng 2 năm ngoái, liên quan đến các công ty thương mại có liên quan đến CEO Changpeng Zhao.
SEC gần đây đã tăng cường cái mà các nhà quan sát trong ngành gọi là “cuộc chiến tiền điện tử” — dường như nhắm mục tiêu vào một số dịch vụ staking và stablecoin mà họ cho là tuân theo luật chứng khoán.
