“Hệ thống theo dõi tiền điện tử” sẽ được ra mắt bởi Bộ Tư pháp tại Hàn Quốc
by Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã công bố kế hoạch giới thiệu một hệ thống theo dõi tiền điện tử để chống lại các hành vi rửa tiền. Ngoài ra, hệ thống này có tính năng sẽ thu hồi các khoản tiền liên quan đến các hoạt động tội phạm.
“Virtual Currency Tracking System – Hệ thống theo dõi tiền điện tử” sẽ được sử dụng để theo dõi lịch sử giao dịch, trích xuất thông tin liên quan đến giao dịch và kiểm tra nguồn tiền trước và sau khi chuyển tiền. Mặc dù hệ thống này dự kiến sẽ được triển khai vào nửa đầu năm 2023, nhưng Bộ Hàn Quốc đã chia sẻ kế hoạch phát triển một hệ thống theo dõi và phân tích độc lập trong nửa cuối năm nay.
Cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Hàn Quốc, Financial Services Commission (FSC) – Ủy ban Dịch vụ Tài chính, đã bắt buộc các sàn giao dịch trong nước phải đăng ký với cơ quan thực thi chống rửa tiền của FSC, Financial Intelligence Unit – Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc. Năm ngoái, năm sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Hàn Quốc đã ký một thỏa thuận chống tội phạm tiền điện tử với lực lượng cảnh sát quốc gia và sẽ làm việc với các sĩ quan chống lại những đối tượng rửa tiền sử dụng tiền điện tử và những kẻ lừa đảo tiền điện tử.
Cảnh sát Hàn Quốc trước đây đã thiết lập một thỏa thuận với năm sàn giao dịch tiền điện tử địa phương để hợp tác điều tra tội phạm và cuối cùng tạo ra một môi trường giao dịch an toàn cho các nhà đầu tư tiền điện tử.
