Một khoản tín dụng bí mật trị giá 65 tỷ USD của Alameda Research từ FTX đã được tiết lộ
by Luật sư Andrew Dietderich của FTX cho biết: “Cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried (SBF) được cho là đã ra lệnh cho Gary Wang, đồng sáng lập sàn giao dịch FTX, mở một “hạn mức tín dụng cửa sau bí mật” trị giá 65 tỷ USD cho Alameda Research.”
Luật sư đã tiết lộ thông tin trong phiên điều trần tại tòa án phá sản Delaware vào ngày 11 tháng 1, tờ New York Post đưa tin. Hạn mức tín dụng bị cáo buộc được tài trợ bằng tiền của khách hàng FTX.
Gary Wang đã tạo ra cửa sau này bằng cách chèn một số duy nhất vào hàng triệu dòng mã để trao đổi, tạo ra một hạn mức tín dụng từ FTX đến Alameda mà khách hàng không đồng ý. Khoản tín dụng đó là 65 tỷ USD.
Alameda Research là công ty thân thiết của FTX và cũng là trung tâm của sự sụp đổ nghiêm trọng của sàn giao dịch tiền điện tử. Vào tháng 11 năm 2022, Tập đoàn FTX và hơn 130 công ty con đã nộp đơn xin phá sản tại Hoa Kỳ do “khủng hoảng thanh khoản”.
Vào tháng 12, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn khiếu nại cáo buộc một số hoạt động kinh doanh bất thường giữa cả hai công ty. Ủy ban tuyên bố rằng các giám đốc điều hành của FTX đã tạo ra các tính năng trong mã, cho phép “Alameda duy trì hạn mức tín dụng cơ bản không giới hạn trên FTX.”
Cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison và người đồng sáng lập FTX, Gary Wang đã nhận tội với các cáo buộc liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, Bankman-Fried đã không nhận tội đối với tám cáo buộc hình sự, bao gồm cáo buộc vi phạm luật tài chính và gian lận tài chính. Phiên tòa tiếp theo của Sam dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay.
